Banco BIC avança com ação coercitiva contra Sindika Dokolo, marido de Isabel dos Santos

O Banco BIC, que opera sob a marca EuroBic, entrou com uma ação de execução contra Sindika Dokolo. Questionado pelo Expresso sobre este processo, o empresário e marido de Isabel dos Santos não respondeu e um porta-voz indicou que o coleccionador não se manifestaria.

O processo do Banco BIC contra Sindika Dokolo foi ajuizado esta quinta-feira no Tribunal da Comarca de Lisboa e tem o valor de 4,56 milhões de euros. O Banco BIC optou também por não comentar o ocorrido, como é habitual nas instituições financeiras, no caso de clientes específicos.

A ação de execução pode ter progredido por incumprimento de qualquer das empresas em Sindika Dokolo cujos empréstimos com o BIC estavam cobertos por garantia pessoal.

Recorde-se que Sindika Dokolo é acionista da joalheria suíça De Grisogono, bem como da holandesa Exem Energy, que também é acionista da holandesa Esperaza (com 40%), que por sua vez detém 45% da Amorim Energia, que detém 33,34% da Galp.

A posição indirecta de Sindika Dokolo (e Isabel dos Santos) na Galp é, portanto, de 6%, mas este mês as autoridades holandesas congelaram a participação do empresário na Exem Energy, no âmbito de uma investigação a essa empresa. Eles também decidiram forçar Dokolo a abandonar a administração de Esperaza.

A De Grisogono, por sua vez, faliu no final de janeiro, dias depois de o consórcio jornalístico ICIJ, do qual o Expresso faz parte, lançar as revelações do projeto Luanda Leaks, sobre a forma como Isabel dos Santos construiu o seu império empresarial, aproveitando as relações com o Estado angolano, incluindo a Sonangol, de que Isabel dos Santos se tornou presidente até 2017.

A história da entrada de Angola na De Grisogono remonta a 2010, quando o administrador da empresa Isabel dos Santos, Mário Leite da Silva, convenceu Sindika Dokolo a investir na joalharia suíça, em parceria com a estatal angolana Sodiam.

Em 2012, a Sodiam contraiu um empréstimo de 120 milhões de dólares junto do BIC, garantido pelo Estado angolano, cujo dinheiro foi canalizado para a empresa maltesa Victoria Holding Limited (repartida entre a Sindika Dokolo e a Sodiam), para concretizar a aquisição da De Grisogono.

No final de Dezembro do ano passado, a Justiça angolana decretou a apreensão das contas bancárias pessoais de Isabel dos Santos, Sindika Dokolo e Mário Leite da Silva no Banco de Fomento Angola (BFA), Banco Internacional de Crédito (BIC), Banco Angolano de Investimentos (BAI) e Banco Económico, para além das participações que os três detinham no BIC, Unitel, BFA e ZAP Media.

Em Janeiro, Isabel dos Santos iniciou o processo de venda da participação de 42,5% na EuroBic (25% através da portuguesa Santoro Financial Holding e 22,5% através da Maltese Finisantoro Holding Limited). Este processo teve início após o próprio BIC ter decidido suspender Isabel dos Santos e os seus representantes do exercício de quaisquer funções e direitos de acionista, na sequência das revelações do Luanda Leaks.

Este mês, o projeto FinCEN Files, uma nova investigação do consórcio ICIJ, mostrou que Isabel dos Santos foi alvo de duas denúncias de atividade suspeita em 2013 nos Estados Unidos, uma do JP Morgan e outra do Standard Chartered. Em causa estavam as transferências ligadas à Unitel e à De Grisogono.

Os Arquivos FinCEN mostram ainda que de uma amostra de 120 transações monitorizadas em relatórios de atividades suspeitas em relação a Portugal, ocorreram 99 transações envolvendo o Banco BIC (do qual Isabel dos Santos é acionista), no valor de US $ 26,9 milhões .