O banco britânico HSBC permitiu que milhões de dólares fossem transferidos de forma fraudulenta ao redor do mundo, mesmo depois de tomar conhecimento da fraude, de acordo com documentos secretos revelados, informou a BBC no domingo.
O banco, o maior do Reino Unido, transferiu dinheiro por meio de seus negócios nos Estados Unidos para contas do HSBC em Hong Kong em 2013 e 2014, segundo informações em arquivo confidencial.
Os documentos foram ‘divulgados’ no portal Buzzfeed e compartilhados pelo Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos, do qual o programa britânico Panorama liderou a investigação para o canal público britânico da BBC.
Esta cadeia indicou hoje que os arquivos revelam agora em pormenor qual foi o papel do banco numa fraude de investimento estimada em 80 milhões de dólares (mais de 67 milhões de euros).
O HSBC sempre afirmou que cumpriu suas obrigações legais ao relatar fraudes.
Os documentos também mostram que o golpe de investimento – conhecido como esquema Ponzi – começou logo depois que o banco britânico foi sancionado com uma multa de £ 1.400 milhões ($ 1.900 milhões ou 1.600 milhões de euros) nos Estados Unidos por operações de empréstimo. lavagem de dinheiro, quando se comprometeu a erradicar esse tipo de práticas.
Segundo a BBC, alguns dos advogados de investidores que foram induzidos em erro nestas transações consideraram que a entidade deveria ter tomado medidas anteriores para encerrar as contas dos responsáveis pela fraude.
Os arquivos do FinCEN incluem 2.657 documentos, incluindo 2.100 relatórios de atividades suspeitas (SAR), que incluem informações sobre transações que levantam suspeitas para os próprios bancos.
Eles enviam essas informações às autoridades se suspeitarem que seus clientes estão envolvidos em atividades ilegais e se tiverem evidências de atividades criminosas, devem ‘congelar’ a movimentação de dinheiro.
Este vazamento mostra como a lavagem de dinheiro ocorreu em alguns dos maiores bancos do mundo e como os criminosos usaram empresas anônimas britânicas para esconder dinheiro.