Eis a última – e última – grande condenação do Banco de Portugal ligada ao Banco Espírito Santo, no processo sobre o veículo Eurofin suíço e sobre operações que lesaram a instituição financeira. Aqui, o supervisor cobrou as multas aplicadas aos alvos. Ricardo Salgado sofreu uma multa de 4 milhões, Amílcar Morais Pires de 3,5 milhões e José Manuel Espírito Santo de 1,25 milhões, conforme noticiado pelo Expresso. A condenação pode ser contestada em tribunal pelos visados.
Ricardo Salgado foi condenado a uma única multa de 4 milhões de euros, valor com a qual tinha sido condenado no primeiro processo, de papel comercial (que foi posteriormente reduzido para 3,7 milhões de euros pelo tribunal). Esta nova decisão foi tomada pelo Conselho de Administração do Banco de Portugal em 8 de setembro de 2020.
O supervisor hoje chefiado por Mário Centeno condenou o ex-banqueiro, entre outros, pela “prática de atos de gestão ruinosos praticados em detrimento de depositantes, investidores e demais credores”, violação das regras de prevenção de conflitos de interesses e até desobediência do supervisor pedidos. As cartas de conforto emitidas pelo BES a entidades na Venezuela, para garantir o pagamento de empresas do Grupo Espírito Santo, são também alvo desta condenação.
Mas o ex-presidente-executivo do banco não está sozinho. Amílcar Morais Pires, o seu braço direito, também sofre uma significativa multa de 3,5 milhões de euros.
Salgado e Morais Pires são alvo de sanção acessória por inibição de funções na banca, também existente nos três processos anteriores de contra-ordenação.
José Manuel Espírito Santo, primo de Salgado e também administrador executivo do BES, foi condenado à pena única de multa no valor de 1,25 milhões de euros. Aqui está em jogo a desobediência ilegítima à determinação do supervisor.
A ex-diretora financeira do BES, Isabel Almeida, também foi arguida neste processo, mas neste aspecto a autoridade bancária decidiu encerrar o processo.
O BES, em liquidação, recebe uma multa de 4 milhões, mas suspensa por cinco anos, pelo que não terá de a pagar. O Banco de Portugal aplicou uma coima de 1 milhão ao Espírito Santo Financial Group, através do qual o GES controlava o banco.
Quando o Banco de Portugal encerrou a primeira fase deste processo, o Expresso teve acesso ao Ministério Público, que sublinhou que as operações efectuadas causaram prejuízos de 1,3 mil milhões de euros ao BES. Agora, vá em frente com a condenação.
Todos os condenados neste processo administrativo do fiscal, que tenham sido notificados, podem recorrer para o Tribunal da Concorrência, Regulação e Fiscalização de Santarém, à semelhança dos processos anteriores. O primeiro é o único que já se tornou definitivo, depois que Salgado e Morais Pires levaram o caso ao Tribunal Constitucional.
Outros casos
No primeiro caso, Salgado foi condenado a 3,7 milhões de euros (multa revista contra os 4 milhões iniciais) e Morais Pires a 350 mil euros. Este processo já teve decisão final, sem possibilidade de recurso. Com ele, Ricardo Salgado também não poderá ser banqueiro até 2028.
Existe um processo de violação de deveres de prevenção ao branqueamento de capitais, no qual Salgado foi condenado no pagamento de 350 mil euros. Recorreu e o Tribunal de Santarém anulou. Posteriormente, o Banco de Portugal e o Ministério Público apelaram e o processo foi retomado em tribunal – embora já tardio, depois que a diligência devida foi cancelada devido à pandemia.
Junto com seus outros colegas de gestão, Salgado foi condenado a outro multa de 1,8 milhões por infracções cometidas no âmbito da ligação do BES com o BES Angola, Morais Pires de 1,2 milhões. Existem recursos na mesa.
O líder do BES durante 22 anos foi também condenado pela presidência do Espírito Santo Financial Group, através do qual a família controlava o banco. A multa foi de 75 mil euros.
São os casos que saem do supervisor bancário, independente do Ministério Público no processo BES, em que o ex-banqueiro é acusado de 65 crimes.